Deutscher Bundestag: Hinweise auf Geldwäsche mit Iran Bezug
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat bei ihrer Aufsicht vermehrt Hinweise auf die Umgehung regulatorischer Anforderungen mit Bezug zur Islamischen Republik Iran in Deutschland festgestellt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD Fraktion hervor.
Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden wurden einzelne Konten bei Banken in Deutschland für Geldwäschezwecke mit Iran Bezug genutzt. Zudem seien Gelder über Firmengeflechte, gefälschte Geschäftsunterlagen und Scheingeschäfte transferiert worden. Dabei seien die rechtmäßigen Zahlungszwecke und Empfänger gezielt verschleiert worden.
