Riesenrazzia gegen Steuerbetrugsystem bei n tv.de
Bei einer länderübergreifenden Razzia haben rund 800 Einsatzkräfte in Hessen, Nordrhein Westfalen und Belgien Wohn und Geschäftsräume durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen 50 Beschuldigte, die über ein Netz von Scheinfirmen Bargeld aus kriminellen Geschäften gewaschen und Steuern sowie Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von mehr als 60 Millionen Euro hinterzogen haben sollen.
Im Zentrum steht nach Angaben der Behörden ein System, bei dem Bargeld aus illegalen Geschäften über Scheinfirmen als vermeintlich legales Buchgeld auf Konten im Ausland transferiert worden sein soll. Für die Vermittlung sollen die Beschuldigten eine Provision von drei Prozent erhalten haben. Außerdem sollen Unternehmen, darunter mehrere aus der Transport und Logistikbranche, das Bargeld zur Bezahlung von Schwarzarbeit genutzt und über Scheinrechnungen unberechtigte Vorsteuerabzüge ermöglicht haben.
Die Ermittler konnten Zahlungsströme von rund 150 Millionen Euro nachvollziehen. Das Netzwerk soll seit 2017 aktiv sein. Bei den Durchsuchungen wurden vier Haftbefehle vollstreckt und Vermögenswerte von zunächst knapp 500000 Euro gesichert.
